（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何作假记录、误导性说明概况要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。

伏击实质指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接管的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次鼓吹大会所接管的表决花样是现场投票和网罗投票相集合的花样 - 现场会议召开的日历、时代和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—次第运作》等相关法例实施 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于搭救公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有策画的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游有策画搭救不组成要紧搭救的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（更始稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组措置主意》第十三条法例的重组上市的议案（更始稿）

三、鼓吹大会投票介意事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所捏疏通类别庸俗股和疏通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对总共议案均表决竣事才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券研究证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户说明注解偏激向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和研究花样参见“六、其他事项之本次会议研究花样”。 - 鼓吹可接管传真或信函的花样进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究花样： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。

录用东谈主捏庸俗股数： 录用东谈主捏优先股数： 录用东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于搭救公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有策画的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有策画搭救不组成要紧搭救的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（更始稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组措置主意》第十三条法例的重组上市的议案（更始稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。