（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说大摘要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和齐全性承担法律包袱。

繁重实质请示： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会采用的集合投票系统：上海证券交游所鞭策大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次鞭策大会所采用的表决步地是现场投票和集合投票相长入的步地 - 现场会议召开的日历、技术和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交游所鞭策大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关连规则履行 - 触及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附获胜要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游决策转机不组成要紧转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游报告书（草案）（矫正稿）》过火摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组处理观点》第十三条规则的重组上市的议案（矫正稿）

三、鞭策大会投票提神事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会集合投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可应用的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所捏相通类别日常股和相通品种优先股的数目总额。 - 澌灭表决权通过现场、本所集合投票平台或其他步地相通进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鞭策对总共议案均表决齐全才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面步地请托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鞭策授权请托书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲明过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和筹谋步地参见“六、其他事项之本次会议筹谋步地”。 - 鞭策可采用传真或信函的步地进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹谋电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹谋步地： - 筹谋东谈主：任顺英 - 筹谋电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为应用表决权。

请托东谈主捏日常股数： 请托东谈主捏优先股数： 请托东谈主鞭策账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附获胜要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策转机不组成要紧转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游报告书（草案）（矫正稿）》过火摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组处理观点》第十三条规则的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体相通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。