（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何差错记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

着急实质指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会选定的齐集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次鼓吹大会所选定的表决格式是现场投票和齐集投票相集结的格式 - 现场会议召开的日历、技巧和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 齐集投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—动作运作》等相关规则推行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决议退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往陈述书（草案）（纠正稿）》过甚节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组搞定方针》第十三条规则的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓吹大会投票扫视事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下一王人鼓吹账户所执疏导类别庸俗股和疏导品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他格式访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面相貌托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓吹授权托付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券计议证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解释过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和计议格式参见“六、其他事项之本次会议计议格式”。 - 鼓吹可选定传真或信函的格式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议格式： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。

托付东谈主执庸俗股数： 托付东谈主执优先股数： 托付东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往陈述书（草案）（纠正稿）》过甚节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组搞定方针》第十三条规则的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体造就的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。